Глава 4
Корпоративное управление

4.2. Органы управления

4.2.1. Общее собрание акционеров

26.06.2015 в Красноярске прошло годовое Общее собрание акционеров.

Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли по результатам 2014 года и размер дивидендов, установили дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, избрали Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») и приняли решение о выплате вознаграждения Совету директоров по итогам его работы с 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров.

Акционеры также утвердили Устав Компании и Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции, одобрили участие ПАО «РусГидро» в HП «PKДC» и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Протокол собрания на сайте.

4.2.2. Совет директоров

Совет директоров действует на основании Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро» (опубликовано на сайте). Согласно Уставу, в Совет директоров входит 13 человек. Действующий состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015.

Директоры, избранные в состав Совета, обладают богатым профессиональным опытом в сфере энергетики, экономики, корпоративного управления. Многие из них имеют ученые степени и являются выпускниками международных бизнес-школ.

4.2.2.1. Состав и посещаемость Совета директоров

Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности комитетов

* Избраны в состав Совета директоров в 2015 году.

4.2.2.1.1. Независимые члены совета директоров

В состав Совета директоров Общества входят три независимых директора, которые соответствуют критериям Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро»³³ и UK Corporate Governance Code³⁴:

• Иванов С. Н. – Генеральный директор ОАО «ЭРКО»;
• Быстров М. С. – Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка», ОАО «АТС»;
• Пивоваров В. В. – Президент ООО «Альтера Капитал».

Независимый директор Иванов С. Н. является заместителем председателя Совета директоров ПАО «РусГидро».

4.2.2.1.2. Состав Совета директоров*

Трутнев Юрий Петрович (Председатель Совета директоров)

1956 года рождения. Образование: Пермский политехнический институт (горный инженер).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2004-2012 – министр природных ресурсов и экологии РФ; 2012-2013 – помощник Президента РФ; с 2012 – член Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом»; с 2013 – заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Аветисян Артем Давидович

1976 года рождения. Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (оценочная деятельность «Финансы и кредит»).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2008-2011 – президент ООО «Нэо Центр»; с 2011 – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 2012-2015 – член Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк»; с 2012 – член Наблюдательного совета АО «МСП Банк»; с 2014 – вице-президент ООО «Нэо Центр»; с 2015 – президент ООО «Коммерческий банк «Юниаструм».

Является председателем СД ОАО «Коммерческий Банк «Региональный кредит».

Быстров Максим Сергеевич (Независимый директор)

1964 года рождения. Образование: Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций); Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2010-2013 – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе; с 2013 года – председатель Правления ОАО «АТС», Ассоциации «НП Совет рынка».

Является членом СД ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»; председателем СД АО «Курорты Северного Кавказа», ООО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды».

Дод Евгений Вячеславович

1973 года рождения. Образование: Московский авиационный институт – государственный технический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения). Кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2009 – 2015 – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»; с 2008 – член Правления ООР «РСПП» и ООО «РСПП»; с 2010 – член Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»; 2010-2013 – член Наблюдательного совета Банк «ВБРР» (АО); с 2011 – член Совета управляющих АНО «МЦУЭР»; с 2012 – член Президиума РНК МИРЭС; с 2013 – член Попечительского совета и Совета фонда НО Благотворительный фонд «Сопричастность»; 2014-2015 – член Наблюдательного Совета RusHydro International B.V.

2015 – является председателем СД ПАО «РАО ЭС Востока».

Зимин Виктор Михайлович

1962 года рождения. Образование : Томский государственный архитектурно-строительный университет (автомобили и автомобильное хозяйство).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: С 2009 года – Глава и Председатель Правительства Республики Хакасия.

Иванов Сергей Николаевич (Независимый директор)

1961 года рождения. Образование: МИФИ (теоретическая ядерная физика), Доктор экономических наук, Член-корреспондент РАН.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: с 2009 – председатель Президиума АНО «Национальный институт энергетической безопасности»; с 2010 – генеральный директор ОАО «ЭРКО»; с 2013 – генеральный директор управляющей организации ООО «ЛЕНСЕТ», ООО «Лиситея», ООО «Пасифе», ООО «Метида», ООО «Амальтея», ООО «Оберон», АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой».

Является членом СД ОАО «ЭРКО», ЗАО ИНПК «РЭТ», АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой».

Каланда Лариса Вячеславовна

1964 года рождения. Образование: Свердловский юридический институт (юриспруденция), Аспирантура Института философии и права Академии наук Республики Беларусь.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: с 2006 – вице-президент, статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; с 2007 – ВРИО генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»; с 2008 – заместитель председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

Является членом СД ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кравченко Вячеслав Михайлович

1967 года рождения. Образование: МГУ им. Ломоносова (юриспруденция).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2008-2011 – генеральный директор ООО «РН-Энерго»; 2010-2012 – генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»; с 2011 – представитель государства в Наблюдательном совете НП «Совет рынка»; с 2013 – заместитель министра энергетики РФ; 2013-2014 – член Наблюдательного Совета Банка «ВБРР» (АО); 2012-2014 – председатель Правления ОАО «АТС».

Является членом СД ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Сибири».

Морозов Денис Станиславович

1973 года рождения. Образование: МГУ им. Ломоносова: (политическая экономия, правоведение), Швейцарская банковская школа, Гарвардская школа бизнеса (управление), Школа международных отношений и государственного управления Колумбийского университета (государственное управление, управление экономической политикой). Кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2010 – президент, генеральный директор ОАО «Уралкалий»; с 2011 – представитель РФ в СД Европейского банка реконструкции и развития, исполнительный директор от РФ, Белоруссии и Таджикистана; 2012-2015 – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); с 2014 – председатель Наблюдательного совета АО «РоссельхозБанк».

Является членом СД ПАО «Россети».

Осипов Александр Михайлович

1969 года рождения. Образование: Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (экономическая информатика и АСУ), Ставропольский государственный университет (юриспруденция), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление финансами организации).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2009-2013 – генеральный директор ООО «Центр оценки и аудита»; с 2013 – первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Является членом СД АО «ДВЭУК», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Пивоваров Вячеслав Викторович (Независимый директор)

1972 года рождения. Образование: Государственная академия управления Серго Орджоникидзе (мировая экономика), Американский университет в Париже (прикладная экономика), Бизнес-школа Стенфорда.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: с 2011 – президент, генеральный директор ООО «Альтера Капитал»; 2009 – 2011 – внештатный советник министра экономического развития.

Шишин Сергей Владимирович

1963 года рождения. Образование: Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР, Российская академия государственной службы при Президенте РФ (государственное и муниципальное управление).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: с 2007 года – старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ»; с 2011 – член Наблюдательного совета АО «ВБРР».

Шишкин Андрей Николаевич

1959 года рождения. Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2010 – 2012 – заместитель министра энергетики РФ; с 2012 – вице-президент ОАО «Роснефть»; с 2013 – член Наблюдательного совета НП «Совет рынка»; с 2015 – генеральный директор ООО «РН-Актив».

Является членом СД ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ПАО «Россети», АО «Объединенная судостроительная компания», ООО «РН-ЦИР», ООО «Национальный нефтяной консорциум»; председатель СД ОАО «ДЦСС», RIG Research Pte. Ltd.

СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОБЩЕСТВА

Завалко Максим Валентинович*

1977 года рождения. Образование: Московский государственный институт международных отношений (международное право), Финансовый университет при Правительстве РФ (МВА Финансы).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015: 2010 г. – н. время – Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»/заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»; Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»; Член Совета директоров/заместитель Председателя Совета директоров ряда компаний Группы РусГидро.

4.2.2.2. Информация о деятельности Совета директоров

4.2.2.2.1. Структура рассмотренных вопросов

Подробнее о рассмотренных вопросах Советом директоров можно ознакомиться на сайте и в Приложении к годовому отчету.

В отчетном году Совет директоров рассмотрел более ста вопросов. Помимо решений операционного характера: рассмотрение вопросов по созыву годового Общего собрания акционеров, исполнения поручений, одобрения сделок с заинтересованностью, развития прозрачной системы управления закупками и усиления эффективности системы контроля в закупочной деятельности, вопросов, связанных с управлением дочерними компаниями, Совет принял ряд важных решений о развитии Компании.

Рассмотрение вопросов, связанных с утверждением и реализацией бизнес-плана:

• Утверждение бизнес-плана Общества на 2015 год, включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2015 год;
• Промежуточные итоги исполнения бизнес-плана Общества за 2015 год с учетом факта за I полугодие 2015 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за I полугодие 2015 года);
• Утверждение бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

Рассмотрение вопросов, связанных с формированием органов управления и системой КПЭ:

• Формирование Комитетов при Совете директоров Общества;
• Формирование органов управления ПАО «РусГидро» (избрание Председателя Правления – Генерального директора);
• Утверждение перечня ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» на 2016 год.

Рассмотрение вопросов, связанных с развитием Дальнего Востока:

• Приоритетные направления деятельности Общества: утверждение схемы сделки по рефинансированию кредитов и займов Группы ПАО «РАО ЭС Востока»;
• Статус реализации приоритетных проектов по строительству четырех объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)).

Рассмотрение вопросов, связанных со стратегическими направлениями деятельности:

• Утверждение Долгосрочной программы развития ПАО «РусГидро». Обсуждение ДПР Советом директоров осуществлялось в очной форме (протокол от 03.04.2015 N 212 и от 22.06.2015 N 218);
• Одобрение плана-графика разработки Стратегии развития РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (протокол от 25.12.2015 N 230).

Рассмотрение вопросов, связанных с управлением рисками:

• Утверждение Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» в соответствии с Дорожной картой по внедрению положений Кодекса корпоративного управления (протокол от 16.11.2015 N 227).

4.2.3. Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, а также Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.

В состав Комитетов входят лица, обладающие большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Комитеты действуют на основании Положений о Комитетах при Совете директоров. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям избираются только члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии: количество вопросов и заседаний, структура вопросов, количество очных и заочных совещаний

Вырабатывает для СД рекомендации по вопросам стратегического руководства деятельностью Общества.

Прошлый состав: Аузан А.А., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В. И., Малышев А.Б.*, Мантров М. А., Межевич В.Е., Ольхович Е.А., Пивоваров В.В., Рижинашвили Д.И., Русаков М.В., Текслер А.Л., Шишкин А.Н., Шульгинов Н. Г.

Действующий состав: Аветисян А.Д., Аузан А.А.*, Задворнов И.А., Мамин В. В., Никонов В. В., Русаков М.В., Ольхович Е.А., Осипов А. М., Рижинашвили Д.И., Сниккарс П.Н., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.

В области стратегии развития Общества, Комитет по стратегии:

• рекомендовал СД утвердить Отчет о выполнении Приоритетов развития ПАО «РусГидро» за 2014 год;
• рекомендовал СД одобрить План-график разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года;
• рекомендовал СД принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро;
• рекомендовал менеджменту ПАО «РусГидро» внести предложения по корректировке Долгосрочной программы развития Группы РусГидро в 2016 году в рамках плановой актуализации.

В области приоритетных направлений деятельности Общества, Комитет по стратегии:

• рекомендовал СД принять к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь);
• рекомендовал СД принять комплекс решений по вопросам рефинансирования ссудной задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока (13 вопросов);
• рекомендовал СД принять решение о заключении свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии с гарантирующими поставщиками, функционирующими на территориях субъектов РФ, объединенных во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности.

В области организации деятельности Комитета, Комитет по стратегии:

• рекомендовал СД принять к сведению отчет Председателя Комитета об итогах деятельности Комитета в 2014-2015 корпоративном году;
• избрал председательствующего на Комитете N 80;
• рекомендовал СД избрать Председателя Комитета;
• утвердил план работы Комитета на II полугодие 2015 года;
• избрал заместителя Председателя Комитета;
• рассмотрел Положение о Комитете по стратегии в новой редакции;
• избрал секретаря Комитета;
• рекомендовал Совету директоров принять к сведению отчет Председателя Комитета об итогах деятельности Комитета за 2015 год;
• утвердил план работы Комитета на I полугодие 2016 года.

В области взаимодействия с менеджментом Общества, Комитет по стратегии:

• выдал поручения и сформировал рекомендации по различным вопросам своей компетенции;
• рассмотрел представленные менеджментом отчеты об исполнении выданных поручений.

Положение опубликовано на сайте.

Список всех рассмотренных вопросов приведен в Приложении N 8 и на сайте.

Комитет по аудиту: количество вопросов и заседаний, структура вопросов, количество очных и заочных совещаний

Комитет по аудиту

Обеспечивает контроль СД за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; определяет задачи для внутреннего аудита Компании; вырабатывает рекомендации по выбору независимой аудиторской организации, а также по порядку взаимодействия с ревизионной комиссией и внешним аудитором.

Прошлый состав: Данилов-Данильян В. И.*, Волков Э. П.*, Шишкин А.Н.

Действующий состав: Иванов С.Н., 2. Быстров М.С., 3. Пивоваров В.В.

В области внутреннего аудита, Комитет по аудиту:

• рекомендовал Совету директоров утвердить Политику в области внутреннего аудита и Положение о Комитете по аудиту в новой редакции;
• утвердил Годовой план-график контрольных мероприятий внутреннего аудита на 2016 год;
• одобрил отчеты об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий внутреннего аудита;
• утвердил руководителя Службы внутреннего аудита.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, Комитет по аудиту:

• рекомендовал СД утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками;
• одобрил действия по развитию системы управления рисками ПАО «РусГидро» и программу развития системы внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;
• рассмотрел планы мероприятий по устранению выявленных недостатков по результатам выездных проверок Минэнерго России;
• рассмотрел Заключение Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» по результатам ревизионной проверки за 2014 год.

В области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц, Комитет по аудиту:

• рекомендовал СД утвердить Антикоррупционную политику, Политику управления конфликтом интересов;
• утвердил отчеты о соблюдении ПАО «РусГидро» требований законодательства РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения об инсайдерской информации.

В части вопросов Долгосрочной программы развития, Комитет по аудиту:

• рекомендовал СД утвердить Техническое задание для проведения проверки реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2015-2017 гг.

В области контроля за формированием отчетности, Комитет по аудиту:

• предварительно рассмотрел отчетность ПАО «РусГидро», подготовленную в соответствии со стандартами РСБУ и МСФО;
• предварительно рассмотрел Годовой отчет ПАО «РусГидро» по результатам работы за 2014 год и рекомендовал его представление на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

В области взаимодействия с внешними аудиторами, Комитет по аудиту:

• принял к сведению План АО «ПвК Аудит» по аудиторским проверкам Группы РусГидро на 2015 год, отчеты ЗАО «ПвК Аудит» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «РусГидро», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также по результатам обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы РусГидро по МСФО.

В области состава и деятельности комитета, Комитет по аудиту:

• утвердил Отчет об итогах деятельности Комитета;
• назначил секретаря Комитета;
• согласовал Положение о Комитете в новой редакции;
• утвердил План работ Комитета на 2015-2016 корпоративный год.

Список всех рассмотренных вопросов приведен в Приложении N 8 и на сайте.

Комитет по кадрам и вознаграждениям: количество вопросов и заседаний, структура вопросов, количество очных и заочных совещаний

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Привлекает квалифицированных менеджеров к управлению Компанией и создает необходимые стимулы для их успешной работы; вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и материального стимулирования членов СД, Председателя Правления и членов Правления; выдает рекомендации (заключения) СД по этим вопросам.

Прошлый состав: Волков Э.П., Данилов-Данильян В.И., Шишкин А.Н.

Действующий состав: Иванов С.Н., Пивоваров В.В., Быстров М.С.

Относительно деятельности СД, Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендовал Совету директоров:

• принять к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности СД ПАО «РусГидро» за период 2014 корпоративного года и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров.

Относительно состава Правления, Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендовал Совету директоров:

• определить количественный состав Правления Общества – 6 человек;
• избрать единоличным исполнительным органом Общества Шульгинова Н.Г. с 15.09.2015 и членом Правления Кирова С.А. с 16.03.2015;
• согласовать совмещение должностей членами Правления ПАО «РусГидро» Кировым С.А., Рижинашвили Д. И. и Шульгиновым Н.Г.;
• прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества Дода Е.В. 14.09.2015 и члена Правления Мантрова М.А. 08.10.2015.

Относительно других вопросов, Комитет по кадрам и вознаграждениям, рекомендовал Совету директоров:

• утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Также Комитет принял решения, касающиеся деятельности и состава Комитета:

• утвердил отчет об итогах деятельности Комитета в период с 08.08.2014 по 31.05.2015;
• избрал секретарем Комитета Лязера Ю.С.;
• избрал Иванова С.Н. заместителем Председателя Комитета.

Положение опубликовано на сайте.

Перечень всех рассмотренных вопросов приведен в Приложении N 8 и на сайте.

Комитет по инвестициям: количество вопросов и заседаний, структура вопросов, количество очных и заочных совещаний

Комитет по инвестициям

Предварительно рассматривает инвестиционные проекты и программы;

совершенствует инвестиционную политику Компании.

Прошлый состав: Богуш Б.Б., Бугров А.Е., Быстров М.С.*, Данилов-Данильян В.И., Зимин В.М., Иванов С.Н., Ильенко А.В. , Каланда Л.В., Киров С.А., Мантров М.А., Рижинашвили Д.И., Сниккарс П.Н.

Действующий состав: Аветисян А.Д., Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Быстров М.С.*, Зимин В.М., Каланда Л.В., Киров С.А., Осипов А.М., Мантров М.А., Милютин Д.В., Подгорный А.Ю., Рижинашвили Д.И., Сниккарс П.Н., Пивоваров В.В. **

Об исполнении ключевых показателей эффективности, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• рассмотреть исполнение ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро».

О бизнес-плане, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• рассмотреть бизнес-план Общества на 2015-2019 гг.;
• утвердить Программу биржевых облигаций ПАО «РусГидро»;
• рассмотреть рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросу О распределении прибыли и убытков и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров;
• рассмотреть промежуточные итоги исполнения Бизнес-плана Общества за 2015 год.

О деятельности и составе Комитета, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям;
• рассмотреть кандидатуру Председателя Комитета по инвестициям;
• утвердить план работы Комитета по инвестициям на 2015-2016 гг.

Об одобрении сделок, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• рассмотреть рекомендации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О страховой защите, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• утвердить Страховщиков Общества на 2016 год;
• утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2016 год;
• утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РусГидро».

По другим вопросам, Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров:

• рассмотреть оптимизацию и повышение эффективности расходов на благотворительность и спонсорство;
• рассмотреть определение позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления АО «Якутская ГРЭС-2»;
• рассмотреть определение позиции ПАО «РусГидро» (представителей ПАО «РусГидро») по вопросу повестки дня Общего собрания участников;
• утвердить регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «РусГидро».

Также Комитет принял решения, касающиеся деятельности и состава Комитета:

• избрать Председателем Комитета по инвестициям Быстрова М.С.;
• избрать заместителем Председателя Комитета по инвестициям Сниккарса П.Н.;
• избрать секретарем Комитета Григорьеву Ю.А.

Перечень рассмотренных вопросов приведен в Приложении N 8 и на сайте.

Комитет по надежности: количество вопросов и заседаний, структура вопросов, количество очных и заочных совещаний

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

Предварительно рассматривает вопросы формирования технической политики, экологической политики, политики энергосбережения и энергоэффективности; разрабатывает стандарты организации в сфере технического регулирования, системы долгосрочного планирования развития гидроэнергетики и энергетики на основе других возобновляемых источников энергии.

Прошлый состав: Болгов М.В., Быстров М.С. , Волков Э.П., Кудрявый В. В. , Миленски Э.Д., Павлушко С.А., Пехтин В.А., Рижинашвили Д.И., Токарев В.А., Хазиахметов Р.М., Шкатов В.А.

Действующий состав: Богуш Б.Б., Болгов М.В., Завизенов К.В., Иванов С.Н., Кравченко В.М., Кудрявый В.В., Миленски Э.Д., Пехтин В.А., Рижинашвили Д.И., Токарев В.А., Толстогузов С.Н., Хазиахметов Р.М., Шкатов В.А.

В области Программы инновационного развития, Комитет рекомендовал Совету директоров:

• рассмотреть проект основных положений программы инновационного развития ПАО «РусГидро» с учетом рекомендаций, составленных по итогам аудита;
• утвердить отчет об исполнении среднесрочного плана мероприятий программы инновационного развития.

По другим вопросам, Комитет рекомендовал Совету директоров:

• утвердить Экологическую политику ПАО «РусГидро» в новой редакции;
• утвердить Положение об управлении качеством производственной деятельности ПАО «РусГидро».

Также Комитет принял решения, касающиеся деятельности и состава Комитета:

• избрал Председателем Комитета Кудрявого В.В.;
• избрал заместителем Председателя Комитета Министра энергетики РФ, член Совета директоров ПАО «РусГидро» Кравченко В. М.;
• избрал Секретарем Комитета заместителя директора Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро» Лунаци М.Э.;
• утвердил отчет об итогах деятельности Комитета;
• утвердил план работы Комитета.

Перечень всех рассмотренных вопросов приведен в Приложении N 8 и на сайте.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Разрабатывает предложения по развитию энергетики ДФО в части зоны ответственности Общества и его дочерних обществ; готовит и представляет рекомендации (заключения) Совету директоров по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.

Действующий состав: Задворнов И.А., Казаченков А.В. , Корнейчук А.В. , Кравченко В.М., Мольский А. В., Никонов В. В., Осипов А.М. , Пилениекс Д. В., Толстогузов С. Н., Трутнев Ю. П.*, Тупикин В.В. , Чекунков А.О., Шульгинов Н.Г.

В отчетном году заседаний не было.

4.2.4. Правление и Председатель Правления – Генеральный директор

Правление осуществляет свою деятельность на основании Положения о Правлении, руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Николай Григорьевич Шульгинов, избранный решением Совета директоров в 2015 году.

4.2.4.1. Состав и посещаемость членов Правления*

В состав Правления входят руководители, отвечающие за руководство финансово-экономической деятельностью, производственной деятельностью, капитальным строительством и инжиниринговой деятельностью, инновациями и формированием стратегии. Сведения о сроках полномочий членов Правления в соответствии с трудовым договором раскрыты в приложении N 18.

В среднем посещаемость заседаний Правления составляет 80 % от всех заседаний Правления, проведенных в 2015 году. Председатель Правления Компании Шульгинов Н.Г. принял участие во всех заседаниях.

4.2.4.2. Отчет о деятельности Правления

В 2015 году проведено 66 заседаний Правления (из них 14 очных), на которых было рассмотрено более 554 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании. Также предварительно обсуждались все стратегически значимые вопросы, решение по которым входит в компетенцию Совета директоров.

Правление подготовило отчеты об исполнении показателей эффективности деятельности, Бизнес-плана Компании, а также утвердило целевые значения КПЭ дочерних и зависимых обществ и рассмотрело отчеты об их выполнении.

4.2.4.3. Персональный состав Правления*

Шульгинов Николай Григорьевич

1951 года рождения. Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов). Кандидат технических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015:

2004-2015 – заместитель председателя Правления, первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», С 2015 – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро», Является членом СД ПАО «ФСК ЕЭС», членом Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы».

Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по стратегии. Акциями Компании не владеет.

Богуш Борис Борисович

1952 года рождения. Образование: Саратовский политехнический институт (инженер-механик), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление развитием компании).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015:
с 2009 – управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство», член Правления, член Правления – Главный инженер, член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро». Является членом СД ООО «ВолгаГидро», членом Попечительского совета НО Благотворительный Фонд «Сопричастность», членом Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

Членство в Правлении с 2010 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,004241 %.

Казаченков Андрей Валентинович**

1980 года рождения. Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения); Университет Штата Висконсин, Мэдисон, США (степень MBA).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015:
2009-2015 – советник председателя правления, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС». С 2015 – советник Председателя правления – Генерального директора, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро». С 2015 – член Наблюдательного совета НП «Совет рынка». С 2016 – член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Членство в Правлении с 2016 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока. Акциями Компании не владеет.

Киров Сергей Анатольевич

1976 года рождения. Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством), Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского государственного технического университета (экономика и менеджмент).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015:
2010-2014 – генеральный директор ООО «РусГидро ИТ-сервис». С 2010 – исполнительный директор по экономике, директор по экономике, исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности, заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро», 2010-2014 – член СД ООО «РусГидро ИТ сервис».

Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по инвестициям. Акциями Компании не владеет.

Рижинашвили Джордж Ильич

1981 года рождения. Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономика). Кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2015:
С 2009 – член Правления, заместитель Председателя Правления, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро», 2010-2014 – член Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС». Является членом Попечительского совета НО Благотворительный Фонд «Сопричастность».

Членство в Правлении с 2009 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, Комитет по стратегии, Комитет по инвестициям. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,014193 %.

4.3.
Органы внешнего и внутреннего контроля